¿Qué son los Activos Virtuales (criptomonedas) y cómo deben ser monitoreados para prevenir el Lavado de Activos?
Activos Virtuales (Criptomonedas) y Prevención de Lavado
Los activos virtuales (criptomonedas) son usados para mover capitales sin trazabilidad bancaria. Deben ser monitoreados mediante análisis de blockchain, KYC en exchanges y control de operaciones inusuales.