¿Qué es la Vigilancia Transaccional de un PEP y qué parámetros se configuran en el sistema?

Vigilancia Transaccional de PEP: Parámetros del Sistema

La Vigilancia Transaccional de un PEP es el monitoreo constante de sus operaciones financieras. Los parámetros incluyen frecuencia, montos, contrapartes y naturaleza de la transacción. Los sistemas generan alertas cuando hay desviaciones significativas. Es una herramienta preventiva en tiempo real.