¿Se puede suspender la relación comercial con un PEP si se evidencia un riesgo de LA/FT inaceptable?
Suspensión de Relación Comercial con PEP por Riesgo LA/FT
La relación comercial con un PEP puede suspenderse si se evidencia un riesgo inaceptable de LA/FT. La decisión debe estar documentada y comunicada al cliente. Esta medida protege a la entidad de sanciones legales y reputacionales.