¿Qué es el Sistema de Alertas Tempranas para la detección de cambios en el patrimonio de un PEP?

Sistema de Alertas Tempranas: Cambios en Patrimonio de PEP

El Sistema de Alertas Tempranas para PEP detecta variaciones patrimoniales, cambios de cargo o exposición mediática negativa. Integra datos internos, fuentes abiertas y listas restrictivas para recalcular riesgo. Dispara revisiones del origen de fondos y solicitudes de soporte documental. Su objetivo es anticipar tipologías y evitar pérdidas reputacionales.