¿Cuál es la sanción administrativa impuesta por la Supersociedades por incumplir el seguimiento a un PEP bajo SAGRILAFT?
Sanción Supersociedades por Incumplimiento en Seguimiento a PEP
La Supersociedades puede imponer sanciones administrativas por incumplir el seguimiento a un PEP bajo SAGRILAFT. Estas incluyen multas millonarias y obligaciones de reforzar los controles internos. La sanción busca garantizar el cumplimiento estricto de los estándares de prevención de LA/FT.