Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Cuál es el papel de las Superintendencias (ej. de Sociedades, Financiera) en la supervisión de los sistemas LA/FT?

Superintendencias en Colombia: Supervisión de Sistemas LA/FT

Las Superintendencias ejercen supervisión preventiva y sancionatoria en materia LA/FT. Verifican el cumplimiento de manuales, matrices de riesgo, ROS y políticas de debida diligencia en empresas bajo su vigilancia.

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