¿Cuál es el proceso de revisión de la Matriz de Riesgos LA/FT cuando se identifica un nuevo PEP de alto nivel?

Revisión de Matriz de Riesgos LA/FT ante Nuevo PEP de Alto Nivel

Cuando se identifica un nuevo PEP de alto nivel, la Matriz de Riesgos LA/FT debe revisarse inmediatamente. La entidad ajusta factores de probabilidad e impacto para reflejar el nuevo perfil. Este análisis define los controles adicionales y frecuencia de monitoreo. Así se asegura la coherencia del sistema de gestión del riesgo.