¿Cuál es la responsabilidad del Representante Legal de una empresa por la omisión en el control de las cuentas de un PEP?

Responsabilidad del Representante Legal por Control de Cuentas de un PEP

El Representante Legal de una empresa es responsable si omite el control de cuentas vinculadas a un PEP. La omisión puede generar sanciones administrativas, civiles e incluso penales. Debe garantizar que se cumplan los reportes a la UIAF y la debida diligencia. Su rol es esencial para asegurar la cultura de cumplimiento.