Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Se puede demandar la Responsabilidad Civil de un Oficial de Cumplimiento por omisión en el reporte de una ROS?

Responsabilidad Civil de Oficial de Cumplimiento por Omitir ROS

Un Oficial de Cumplimiento puede ser demandado civilmente por omitir el reporte de una ROS si causa perjuicios a la empresa. También enfrenta responsabilidad administrativa ante la Superintendencia.