¿Cómo deben reportar a la UIAF las Empresas de Juegos de Suerte y Azar las operaciones de sus clientes PEPs?

Reporte a UIAF de Operaciones de Clientes PEP en Juegos de Suerte y Azar

Las Empresas de Juegos de Suerte y Azar deben reportar a la UIAF operaciones de clientes PEP que superen montos establecidos. Los reportes incluyen información sobre premios, transferencias o pagos. El fin es prevenir que estos sectores sean usados para lavar dinero. El incumplimiento genera sanciones legales y administrativas.