¿Qué sucede con las relaciones comerciales anteriores al inicio de la regulación de PEPs en Colombia?

Relaciones Comerciales Previas a Regulación de PEPs: Tratamiento

Las relaciones comerciales iniciadas antes de la regulación PEP deben regularizarse con actualización de datos y re-perfilamiento. La entidad aplica “conozca a su cliente” y verifica en listas oficiales si alguno adquirió calidad de PEP. Si cambia el riesgo, activa Diligencia Reforzada y aprueba en comité. Todo queda documentado para auditoría y UIAF.