¿Qué obligaciones tiene el sector de la Construcción e Inmobiliario en la identificación y seguimiento de los PEPs?

Obligaciones del Sector Construcción e Inmobiliario en Seguimiento de PEPs

El sector de la Construcción e Inmobiliario debe identificar PEPs en clientes y contratistas. Está obligado a aplicar Debida Diligencia Reforzada y reportar operaciones inusuales. Esto reduce el riesgo de que los proyectos sean usados para lavar activos.