¿Cómo se realiza el monitoreo continuo de los riesgos de compliance en un entorno regulatorio cambiante?

Monitoreo Continuo de Riesgos de Compliance en Entornos Regulatorios

El monitoreo continuo de riesgos de compliance se realiza mediante matrices dinámicas que se actualizan con cambios regulatorios y del mercado. Las empresas deben revisar periódicamente listas restrictivas, clientes y transacciones. Los reportes automáticos a la UIAF ayudan a anticipar riesgos emergentes. La ausencia de monitoreo puede derivar en sanciones por negligencia corporativa.