¿Cómo se diferencian las listas restrictivas (OFAC, ONU) y cuál es el deber de consulta de los sujetos obligados en Colombia?

Listas Restrictivas OFAC y ONU: Diferencias y Deber de Consulta

Las listas restrictivas de la OFAC (EE. UU.) y de la ONU son registros de personas y entidades vinculadas con delitos financieros o terrorismo. En Colombia, los sujetos obligados deben consultarlas de manera preventiva en todo inicio o renovación de relación comercial.