¿Qué es el Lavado de Activos por Estructuras de Pitufeo (Smurfing) y cómo se detecta el fraccionamiento de depósitos?
Lavado de Activos por Pitufeo (Smurfing): Fraccionamiento Depósitos
El pitufeo o smurfing es una técnica de lavado que fracciona depósitos en montos pequeños para evadir reportes. Se detecta con monitoreo transaccional y alertas de operaciones repetitivas.