¿Qué es el Lavado de Activos por Comercio Exterior (ej. sobrefacturación o subfacturación) y cómo se detecta?
Lavado de Activos por Comercio Exterior: Sobrefacturación/Subfacturación
El lavado por comercio exterior ocurre mediante sobrefacturación o subfacturación de importaciones/exportaciones. Se detecta analizando precios internacionales de referencia, valores aduaneros y patrones inusuales en comercio exterior.