¿Qué información adicional debe solicitar una entidad financiera a un PEP sobre el origen de sus fondos?

Información Adicional Requerida a PEP sobre Origen de Fondos

Las entidades financieras deben solicitar a un PEP información adicional sobre el origen de sus fondos. Esto incluye documentos de respaldo, declaraciones y justificación de su patrimonio. El control busca descartar operaciones de procedencia ilícita.