Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Cuál es el proceso de identificación de PEPs en las Cajas de Compensación Familiar y el sector solidario?

Identificación de PEPs en Cajas de Compensación Familiar y Sector Solidario

Las Cajas de Compensación Familiar y el sector solidario deben identificar PEPs en sus afiliados. El proceso incluye consultas en listas oficiales y análisis de riesgo. Esta medida evita que recursos sociales sean utilizados en actividades ilícitas.

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