¿Cómo deben gestionar el riesgo LA/FT las entidades frente a un PEP de Perfil Bajo (ej. concejal de municipio pequeño)?

Gestión de Riesgo LA/FT en PEPs de Perfil Bajo

Las entidades deben gestionar el riesgo de un PEP de perfil bajo aplicando medidas proporcionales. Aunque su cargo sea local o de bajo impacto, sigue siendo considerado de riesgo por su acceso a recursos públicos. Se recomienda monitoreo constante, declaraciones juradas y revisión de operaciones inusuales. Esto evita sanciones y exposición reputacional.