¿Cómo deben manejar el riesgo LA/FT las fiducias mercantiles y los negocios fiduciarios en Colombia?

Gestión de Riesgo LA/FT en Fiducias y Negocios Fiduciarios

Las fiducias mercantiles y negocios fiduciarios deben aplicar debida diligencia reforzada, identificar beneficiarios finales y reportar a la UIAF operaciones sospechosas, pues son vehículos sensibles para el lavado.