¿Cómo deben gestionar el riesgo LA/FT las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y las ONG?

Gestión de Riesgo LA/FT en ESAL y ONG

Las ESAL y ONG deben implementar controles de riesgo LA/FT pues pueden ser usadas para canalizar fondos ilícitos. Deben aplicar DDC a donantes, verificar transferencias internacionales y reportar operaciones sospechosas.