¿Se puede documentar la no-aplicación de la DDI a un PEP si la relación comercial es de muy bajo riesgo?

No Aplicación de DDI a PEP en Relación de Muy Bajo Riesgo: Documentación

Se puede documentar la no-aplicación de la DDI a un PEP solo si se justifica plenamente que el riesgo es mínimo. Este documento debe estar soportado en evaluaciones técnicas y aprobaciones internas. La decisión debe ser excepcional y estar bien argumentada. De lo contrario, se expone la entidad a sanciones.