¿Qué es el Debida Diligencia Intensificada (DDI) en la gestión del riesgo LA/FT y cuándo debe aplicarse?
Debida Diligencia Intensificada (DDI) en Gestión de Riesgo LA/FT
La Debida Diligencia Intensificada (DDI) se aplica en operaciones de alto riesgo como clientes extranjeros, PEP o sectores sensibles. Implica mayor verificación de antecedentes, beneficiarios finales y monitoreo transaccional.