¿Qué es la Debida Diligencia del Cliente (DDC) y qué información básica debe recolectar una empresa?
Debida Diligencia del Cliente (DDC): Información Obligatoria
La Debida Diligencia del Cliente (DDC) implica recolectar información básica: identificación, actividad económica, beneficiario final y origen de fondos. Este proceso es la primera barrera de prevención para cualquier empresa.