Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Cómo se realiza la Debida Diligencia del Proveedor en la gestión del riesgo LA/FT empresarial?

Debida Diligencia de Proveedores en Gestión del Riesgo LA/FT

La Debida Diligencia del Proveedor exige verificar que aliados comerciales no estén vinculados a delitos. Incluye consultas en listas restrictivas, análisis financiero y reputacional.

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