Revisión de Antecedentes y Validación de identidad para Colombia y Latinoamérica

¿Cómo deben realizar las empresas la consulta inicial y periódica del listado oficial de PEPs en Colombia?

Consulta Inicial y Periódica del Listado Oficial de PEPs en Colombia

Las empresas deben realizar la consulta inicial y periódica en el listado oficial de PEPs publicado por la Contraloría y otras entidades. Esta verificación debe actualizarse de forma continua para detectar cambios en la condición de los clientes. El control oportuno es esencial para cumplir con SAGRILAFT.

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