¿Cómo debe ser la Capacitación LA/FT dirigida específicamente a los empleados que interactúan con PEPs?

Capacitación LA/FT Dirigida a Empleados que Interactúan con PEPs

La Capacitación en LA/FT para empleados que interactúan con PEPs debe ser práctica y continua. Debe enfocarse en reconocer señales de alerta, aplicar protocolos y reportar operaciones sospechosas. La formación fortalece la cultura de cumplimiento.